去年，在波士顿中餐馆的大规模洗钱案中，逮捕和起诉了8名嫌疑人，其中36岁的刘成州（Chengzou Liu，音译)最近承认共谋洗钱和持有大麻并打算出售的罪行。法官决定明年4月24日量刑。

据去年8月大纪元报道，该案与纽约有关。101页起诉书涉及唐人街中餐厅洗钱、无牌汇款、走私烟、在国外种植大麻、贩毒、盗窃礼品卡、卖苹果手机、诈骗疫情救济金、空壳公司收支票等元素。

2022年7月，刘成州和其他七人被控参与一个复杂的洗钱汇款阴谋。据说，刘的两名共谋者曾秋梅(音译，下同)和前夫张世荣牵头，涉案金额数千万美元。

起诉文件指出，曾秋梅和张世荣在波士顿唐人街共同经营「福州味中味」（China Gourmet）餐厅。张世荣还有一个叫奇妙电子的家庭（Wonderful Electronics）销售电子产品和餐厅用品的公司。

据说被告的8名福州人利用这些企业进行大规模的洗钱和资金转移活动，涉及盗窃、/或诈骗礼品卡的毒品清洗和收入。

自2021年1月以来，缉毒署特工一直在进行持续调查，首先确定刘成州是个大麻贩子，他经常进行大量现金转账，比如将超过3万美元的贩毒收入，通过「福州味中味」电汇到美国和中国的各种账户。

调查人员发现，刘成州没有合法工作。他的主要收入来自贩卖大麻和销售非法中国香烟来补充收入。

2021年12月13日，特工申请了16份住宅搜查令，对不同的住宅和／或者从刘成州的家中搜查500多磅大麻、45盒涉嫌违禁的中国香烟(约15.8万美元)和两把枪，以及27万美元现金和几部手机。

刘成州的涉案行为揭示了「福州味中味」餐厅非法汇款业务。特工发现，餐厅接受了波士顿和泰约的贩毒收入，然后将同等价值的人民币转移到中国毒贩的银行账户。转手后，他们以较低的汇率收到毒资「卖」在美国的中国客户可以以折扣价购买美元。这种左手到右手的操作使大量毒资合法化，同时避免了美国和中国的监管。

至少三次，刘成州被发现将装有数万美元毒资的现金袋交给餐厅老板曾秋梅。曾秋梅伪造毒资「福州味中味」餐厅的收入存入账户，然后通过电子账户将等值人民币汇入中国刘成州提供的多个中国账户。「福州味中味」每1万美元收取300美元的手续费。

2022年3月，一名被告曾伟庆将25万美元的毒资藏在冷冻肉制品下，开车从纽约到波士顿「福州味中味」，中途被调查人员截获。特工发现了一些染料。(当银行遇到抢劫案时，通常会在抢劫中隐藏自爆的染料袋，使钞票变成「彩票」，同时，让劫匪挂彩，有助于警方识别搜证。）

曾伟庆的车在纽约华埠格兰街的一家食品店外停了一个多小时。食品店老板吴某曾将大量大麻送到刘成州藏匿处。吴某于2021年在俄勒冈州被捕，涉嫌非法种植大麻。

共谋洗钱罪最高可判处20年监禁，最高50万美元或涉案财产价值两倍(以较高者为准)。意图卖大麻罪，最高可判处20年监禁，至少3年，最高终身监管释放，100万美元。#

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